Στο επίκεντρο εισαγγελικής διερεύνησης τίθεται η αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων που φέρονται να είχαν εγκριθεί για εκπαιδευτικές δράσεις, μετά την ενεργοποίηση της Οικονομικής Εισαγγελίας. Η έρευνα αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα, καθώς και πέντε εταιρικά σχήματα.
Αφετηρία της διαδικασίας αποτέλεσε το πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το οποίο συνοδεύεται από διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας, κατόπιν εντολής της ηγεσίας της Οικονομικής Εισαγγελίας.
Το αντικείμενο της έρευνας επικεντρώνεται στη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, όπως υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σε πρώτο στάδιο, αναμένεται η κοινοποίηση των διατάξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συλλογή στοιχείων που θα επιτρέψουν τη μετατροπή των αρχικών υπονοιών σε συγκεκριμένες ενδείξεις, κυρίως ως προς τη διαδρομή και την τελική χρήση χρηματικών ποσών που είχαν εγκριθεί για εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, με τη συνδρομή τραπεζικών ιδρυμάτων, του Κτηματολογίου και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, θα εξεταστούν τραπεζικές συναλλαγές, τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας, καθώς και η συνολική διαχείριση των επίμαχων κονδυλίων κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο.
Με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, οι ελεγχόμενοι θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις, προτού η Οικονομική Εισαγγελία αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε άσκηση ποινικών διώξεων ή σε αρχειοθέτηση της υπόθεσης.
