Ένα ιδιαίτερα οργανωμένο κύκλωμα «αχυρανθρώπων», που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων εστίασης και επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε 205 άτομα – κυρίως αλλοδαπής καταγωγής – ως τυπικούς υπευθύνους σε συνολικά 380 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Ως εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη της οργάνωσης αξιοποιώντας τα ευρήματα ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για την ανάλυση συναλλαγών και τη συνολική φορολογική συμπεριφορά επιχειρήσεων. Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις επιχειρήσεις του κυκλώματος, οι οποίες είχαν δημιουργήσει οφειλές 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» μόλις ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος και αντικαθίσταντο από νέες εταιρείες με διαφορετικό ΑΦΜ.
Κατά τις έρευνες σε 11 κατοικίες κατασχέθηκαν:
- 100.000 ευρώ σε μετρητά
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε «αχυρανθρώπους» και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα
- Πλήθος εγγράφων με στοιχεία φυσικών προσώπων και εταιρειών-κελύφη
- 110 εταιρικές σφραγίδες
- Συσκευές POS
- Σκληροί δίσκοι
- 4 φορητοί υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 επιτραπέζιοι υπολογιστές
- Καρτοκινητά τηλέφωνα
- Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για τα περαιτέρω.
